【案例导读】
    张振辉、吴正义等人组成的团伙，以“龙海亿俊”（全称为龙海亿俊振辉修船有限公司）等公司为幌子，虚构工程基建项目，涉嫌骗取建设单位工程图纸费、进场费押金等近百万……u[! www.wineast.com |]=

【案例正文】u[! www.wineast.com |]=

    2003年6月21日，福建当地媒体《海峡都市报》根据读者报料，独家披露的张振辉、吴正义、彭海云、陈章秋等人组成的团伙，以“龙海亿俊”（全称为龙海亿俊振辉修船有限公司）等公司为幌子，虚构工程基建项目，涉嫌骗取建设单位工程图纸费、进场费押金等近百万元的报道——《揭开“龙海亿俊”的迷局》。见报后，在社会上引起了强烈反响。u[! www.wineast.com |]=

福建省龙海市公安局相继接到来自全省各地的10多个受骗的工程队的投诉电话。引起龙海市公安局领导高度重视，主动联系各地受骗者前来报案。该局经济犯罪侦查大队根据先前掌握的线索进行并案，迅速展开秘密侦查，取得突破。10月20日，笔者从龙海市公安局经济犯罪侦查大队获悉：8月27日，该大队经过缜密布控，分别在厦门、漳州两地抓获犯罪嫌疑人张振辉、李玉成，破获一系列贷款诈骗案，同时带破虚假出资、抽逃出资案、合同诈骗案及其他诈骗案多起。u[! www.wineast.com |]=

经审查，犯罪嫌疑人张振辉，系龙海亿俊振辉修船有限公司总经理等人，自1996年8月以来，先后虚假出资、抽逃出资成立龙海市龙江修船有限公司、龙海浦江修船有限公司、龙海亿俊振辉修船有限公司，编造引进英国“广州亿俊（英国）财物有限公司”、加拿大“香港合发源国际（加拿大）置业有限公司”、香港“黄氏集团”等虚假资金项目，分别于1996年8月23日、30、10月8日、12月23日，使用虚假购销合同及虚假评估文件、产权证明，向建设银行龙海支行、锦江信用社骗取贷款230万元，至今分文未还，本息多达537万元。u[! www.wineast.com |]=

同时，张振辉还伙同吴振义（男，53岁，厦门同安人）、彭海云（男，50岁，厦门同安人）等人，组成诈骗集团，精心分工，以“龙海浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”的工地为“道具”，谎称有基建工程要招标，招揽全省的10多家的工程队前来投标、承建，骗取他们的“工程图纸费”、“进场押金”、“中介费”、“透露标底费”等近百万元。u[! www.wineast.com |]=

9月27日，龙海市检察院以涉嫌骗取银行贷款罪批准逮捕了张振辉；涉嫌诈骗的彭海云已被警方刑事拘留，正在报请批捕；陈玉成涉嫌贷款诈骗被批捕。警方目前正在全力追捕在逃的吴振义等其他诈骗团伙成员。u[! www.wineast.com |]=

张振辉、吴振义诈骗集团骗取财物流程图：u[! www.wineast.com |]=

据龙海市公安局经济犯罪侦查大队孙大队长昨日向本报记者介绍了“龙海亿俊”诈骗集团的分工和运作。u[! www.wineast.com |]=

道具：龙海亿俊振辉修船有限公司、龙海浦江修船有限公司（同一工地）u[! www.wineast.com |]=

分工：张振辉为幕后老板，作为公司法人最后和工程队签约；吴振义组织一帮人，招揽工程队，前期洽谈，前来标包，团伙成员多用各种化名出现u[! www.wineast.com |]=

分赃：工程图纸费归张振辉，签约时骗得的进场押金等两人按比例分成；期间，向工程队索取的中介费、好处费，大多由吴振义一伙拿走。u[! www.wineast.com |]=

流程：u[! www.wineast.com |]=

一、假装有造价上千万元的工程要招标，项目涉及围堰工程、船坞建设、办公楼、厂房车间等。u[! www.wineast.com |]=

二、在社会上招揽中介人员引荐工程队或建筑公司，或者团伙成员直接出面诱惑工程队u[! www.wineast.com |]=

三、与工程队见面，虚构工程项目，谎称可以让其得到标包权，骗取工程图纸费每份2000至10000元不等。u[! www.wineast.com |]=

四、带工程队或工程公司负责人到“浦江修船厂”或“龙海亿俊”的工地去参观，骗取标底费、好处费等。u[! www.wineast.com |]=

五、张振辉出面和工程队签订工程合同，并由龙海公证部门公证合同，骗取工程进场押金，之后消失一段时间后，以“英方资金没有到位”等为由，推延开工时间，瞒骗工程队。u[! www.wineast.com |]=

“我们是怎么上了骗子们的当的？”u[! www.wineast.com |]=

——驻厦某工程处主任讲述被张振辉、吴振义集团诈骗的全过程u[! www.wineast.com |]=

某公司驻厦门工程处于去年12月至12月期间，被龙海市亿俊振辉造船厂诈骗团伙骗去人民币先后共计17多万元。近日，本报记者赶赴厦门，采访了该工程处主任邹先生，邹先生向记者讲述了下属的项目经理余先生被骗的整个过程。本报记者以时间为序，记录了张振辉、吴正义（真实姓名为吴振义，在逃）等人实施诈骗的全过程。以下为邹先生向本报记者讲述的内容。u[! www.wineast.com |]=

领张图纸“交”了押金1万元u[! www.wineast.com |]=

2002年10月4日，公司项目经理余先生来电讲，龙海市有一个议标工程需公司资料一份，请公司准备；u[! www.wineast.com |]=

10月8日，公司送资料到厦门火车站对面商城，给一个自称张总的小张（后来知道他是介绍）；u[! www.wineast.com |]=

10月16日，小张约余先生后天带押金1万元领图纸；u[! www.wineast.com |]=

10月18日，该公司派人和余先生到厦门轮渡码头，与小张及吴正义（自称龙海工地总指挥）及赵宏胜（自称公司派来的财务负责人）三人见面，领回图纸交了押金1万元，并请客吃饭；u[! www.wineast.com |]=

10月22日，赵宏胜、吴正义到余先生在泉州的在建工地考察，饱餐一顿后每人又各要了2000元；u[! www.wineast.com |]=

11月4日，余先生送图纸预算后制成的标书，小张和吴正义说他们要送到广州亿俊（英国）广州代表处审批，每人又向余先生拿了5000元“出差费”；u[! www.wineast.com |]=

11月8日，小张通知余先生广州方面已审批中标，准备一、二天签合同，又要求吃饭、洗脚。u[! www.wineast.com |]=

自称皮包被偷索要路费u[! www.wineast.com |]=

11月9日，小张来电话要余先生给5000元买手机送广州老总；u[! www.wineast.com |]=

11月13日，小张来电话说老张（指张振辉，亿俊振辉修船有限公司总经理）要先收10万元才签合同，该公司没有同意，事情拖延下来；u[! www.wineast.com |]=

11月27日，吴正义“出差”在上海来电话说皮包被偷，没钱回去，叫余先生存2000元到银行卡里去；u[! www.wineast.com |]=

12月24日，公司到龙海签合同，并去公证处公证，后因龙海市公证处需要上级局盖章和法人委，于是先交了8000元公证费；u[! www.wineast.com |]=

12月27日，正式公证合同拿下来，余先生付了人民币8万元，其中5万元转到张振辉银行卡里，3万元被吴正义、赵宏胜及小张瓜分；u[! www.wineast.com |]=

今年1月8日，合同签后，吴正义说去广州与老总林兴财商量春节前开工，并按合同付预付款，又说在广州与老总协调需要用钱，先后几次共骗去36000元。u[! www.wineast.com |]=

8万元一到手就玩失踪u[! www.wineast.com |]=

2003年 1月20日，当几次钱全部到手后，吴正义手机全部关机，由他另外朋友打来电话说吴正义和一个情人一起去香港过春节；u[! www.wineast.com |]=

2月12日，公司到龙海问张振辉开工手续办好否，张答应18日—20日可办好开工；u[! www.wineast.com |]=

2月24日，连张振辉人影也不见，电话不接；u[! www.wineast.com |]=

3月份，该公司到处打电话，连张振辉家的电话也不接；u[! www.wineast.com |]=

卷土重来再次行骗u[! www.wineast.com |]=

4月30日，吴正义来电说广州派代表张顺来龙海准备开工；u[! www.wineast.com |]=

5月1日余先生到龙海见了张顺请客吃饭，吴正义又借口说要带张顺去武夷山玩要款5000元；u[! www.wineast.com |]=

5月3日，吴正义、张顺和老沈（吴说，是他们请的监理公司负责人）三人去武夷山玩自己开车碰了农民，车被扣要赔4万元，要余先生寄款，当时，公司已怀疑他们有诈，没寄钱去；u[! www.wineast.com |]=

从5月6日起，连续几天要款，未达目的又生一计。老沈来电说，吴正义父亲昨晚死了，要钱支援。公司说吴人在哪里，公司派人去，老沈赶紧说已拉去火化了，不用来人；u[! www.wineast.com |]=

5月12日，老沈来话说广州又派洪主任来厦门，住马可波罗酒店，约第二天见面吃饭；u[! www.wineast.com |]=

5月13日，在南海大排挡见面，吃饭后又拿走1000元晚上自己去玩；u[! www.wineast.com |]=

看见报道后方知受骗u[! www.wineast.com |]=

5月14日，洪、沈、吴正义说第二天广州签印补充协议、汇款、开工，但又开口要钱。该公司提出疑问，问对方是不是一直在耍该公司，只是在骗钱用；u[! www.wineast.com |]=

从那时起，这伙人全部关机也不见人影；u[! www.wineast.com |]=

直到7月21日，该公司在海峡都市报上报道亿俊公司诈骗一案，该公司才明白这个工程自始至终都是一个骗局；u[! www.wineast.com |]=

7月23日，该公司向龙海市公安局报案。u[! www.wineast.com |]=

新闻背景：u[! www.wineast.com |]=

揭开“龙海亿俊”的迷局u[! www.wineast.com |]=

根据公安机关提供的线索，海峡都市报7月21日A4版《闽南新闻》刊发《揭开“龙海亿俊”的迷局》一文报道：7月14日下午，泉州市惠安县某私人建筑施工队的包工头徐某和张某，徐某和张某，赶到本报漳州记者站，诉说他们在７天内在向龙海亿俊振辉修船有限公司“胡建生”等人承包工程时落入了陷阱，１４万元打了“水漂”。两人反映说，该公司自称老板是英国人，要建大工程。随后该公司的“胡总”抖抖标底就骗去5万元，又以广州考察团的子女需要手提电脑为由进行诈骗。前前后后，两人被骗14万元。u[! www.wineast.com |]=

随后，就此事展开调查，并赶往龙海亿俊位于浮宫的建筑工地探访，发现该公司在工商部门注册时自称是中外合作公司，注册资金500万美元，并获得营业执照，后由于外方从来没有一分钱的注资。企业年检一直没有通过。浮宫镇政府官员透露，这家公司仅仅只有10亩土地取得土地证，其他的40多亩用地因没有向政府交纳使用费，一直没有土地证。该公司位于九龙江边，建筑工地简陋，只有一排简易搭盖和一栋二层简易办公楼。u[! www.wineast.com |]=

当地村委会主任更是向记者披露，号称有上千万工程投标的“亿俊公司”至今尚欠村里的大笔土地征用费；浮宫镇镇长、党委主要领导对笔者明确表示：镇里也接到相关的投诉，遇有前来咨询的公司，都劝他们要小心，不要上当。u[! www.wineast.com |]=

由此，揭开“浦江修船有限公司”、“龙海亿俊振辉修船有限公司”张振辉等人组成的团伙，多年来工程合同诈骗的黑幕的一角。
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